Der namentlich derzeit noch unbekannte Täter eröffnete Ende des Jahres 2022 und Anfang des Jahres 2023 unter missbräuchlicher Verwendung und Manipulation einer Mehrzahl von fremden Ausweisdokumenten eine Mehrzahl von Konten bei Kreditinstituten. Dabei nutzte er das Video-Identifizierungsverfahren.
Auf diesen Konten gingen im genannten Zeitraum diverse Überweisungen verschiedener Personen ein, die auf Konten von Dritten weitergeleitet wurden. Die Gesamtsumme der eingegangenen Überweisungen beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Überweisungen von Dritten mittels der Begehung von Straftaten veranlasst wurden.
Dem Täter liegen daher mehrere Fälle der vorsätzlichen Geldwäsche und des Veränderns von amtlichen Ausweisen zur Last (§§ 261, 273, 52, 53 StGB).
Bei den zur Veröffentlichung ausgewählten Fotos handelt es sich um Screenshots aus den Video-Identifizierungsverfahren. Ihre Verwendung wurde durch Beschluss der zuständigen Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts München auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I angeordnet.